Menu

Керимов «подъедет» на «Деловых линиях»

Керимов «подъедет» на «Деловых линиях»
Керимов «подъедет» на «Деловых линиях»

Генеральная прокуратура выявила в расследовании дела топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова серьёзные нарушения и требует от Следственного комитета России (СКР) устранить их. Генпрокуратура выявила противоречие выводов следствия о виновности Хабарова в преступлении фактически установленным обстоятельствам.

Об этом сообщает Растрига

Два сапога пара

Михаил Хабаров обвиняется в хищении денег у его бизнес-партнёра и совладельца «Деловых линий» Александра Богатикова. Главный исполнительный директор банка «Траст» и бывший президента А1 Хабарова задержанный года назад по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) ожидает решения суда под домашним арестом.

Суть обвинений сводится к том, что Хабаров в 2014 г., якобы зная о наличии финансовых нарушений в компании и готовящихся в отношении её проверках налоговиков предложил свои услуги Богатикову, и, по версии следствия, с 2014 по 2017 г. последний якобы заплатил фигуранту за «покровительство» 842 млн руб., которые теперь Богатиков считает похищенными: выяснилось, что Хабаров обязательства не исполнил.

Богатиков для спасения от уголовного дела и решения проблем с силовиками должен был передать 30% акций кипрскому юрлицу Caledor Consulting Михаила Хабарову и компании A1, за 180 млн долларов.

Это позволило Михаилу Хабарову в 2015 году стать председателем совета директоров «Деловых линий», причём туда он перешел с поста президента инвесткомпании А1, принадлежащей «Альфа-групп» миллиардеров Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

Как выяснилось позже, сам Богатиков поняв, что Хабаров пытается его обвести вокруг пальца, мог попробовать обратился за помощью к влиятельным лицам из Дагестана, в том числе к Сулейману Керимову.

Вот тогда-то и нашла коса на камень, когда развернулась эпическая битва за активы крупнейшего отечественного перевозчика двух мощнейших игроков рынка: с одной стороны представителей банковского сектора в лице «Траст», с другой крупнейшего бенефициара золотодобывающей отрасли.

Ищите женщину

В сентябре этого года Хабаров пожаловался в Генпрокуратуру из-за ложности показаний Богатикова, в частности, на наличие в деле сфальсифицированных доказательств.

Известно, что госпожа Башмакова работала гендиректором компании «Нафта-Москва», принадлежащая миллиардеру Сулейману Керимову, и входила его в ближний круг.

Мог ли за сделкой изначально стоять Керимов? Теперь, выяснилось, что Богатиков на допросе в лондонском суде говорил о передаче в 2016–2017 гг. Хабарову 160 млн руб. для дачи взяток силовикам и суду. «Деловые линии» в 2016 г. обвинили в неуплате налогов в 2011–2013 гг. на сумму более 1 млрд руб., а весной 2017 г. Богатиков стал фигурантом уголовного дела в статусе обвиняемого. Но дело закрыли в связи с тем, что ущерб возместили в полном объёме.

«Мидас» Керимов

Однако имя олигарха Керимова тянется красной нитью по всей этой запутанной коррупционной истории.

В 2018 году по заявлению Хабарова были арестованы активы Богатикова более чем на 150 миллионов долларов. Тем временем одним из владельцев «Деловых линий» стала та самая экс-глава компании Сулеймана Керимова «Нафта Москва» Татьяна Башмакова.

Активы Богатикова арестовал суд Кипра. Хабаров тогда заявил, что из-за изменений в структуре собственности «Деловых линий» он лишен возможности стать совладельцем.

Как бы не пытались опровергать вероятную причастность Керимова к сделке Хабарова и Богатикова, следы влиятельного бизнесмена всё-таки сохранились. Поскольку не без его возможного участия в «Деловых линиях» сменились акционеры.

Как следует из материалов дела, на которые ссылается «Форбс» Аскендеров предложил потенциальных соинвесторов: политика и бизнесмена Керимова, однофамильца экс-министра печати и информации Республики Дагестан Гаджиева и гендиректора «Нафты» Башмакову. В материалах суда не раскрываются имена потенциальных инвесторов, только фамилии. На первой встрече с ними Аскендеров якобы заявил: «Кажется, нам нужны партнёры получше». Вероятно, имея в виду отсутствующего Хабарова.

Как следует из материалов уголовного дела, в июле 2017 года Богатиков, Кобзев и Хабаров встретились с Аскендеровым, Керимовым, Гаджиевым и Башмаковой (один из участников той встречи утверждает, что Керимова на ней не было).

Богатиков заявил Хабарову, что доля в 30% для новых инвесторов будет сформирована в том числе за счёт его опциона, тот согласился на размывание своей доли до 15%, но выставил партнёру несколько новых условий, например, потребовал, чтобы ему выплатили задолженность по договору об оказании услуг и предоставили отсрочку по оплате опциона.

Новые инвесторы на очередной встрече в августе 2017 года дали понять — если они войдут в бизнес, партнёрство с Хабаровым нужно прекратить, сказано в материалах суда.

Игра без правил

Как действия Башмаковой меняют диспозицию? Теперь, после того как бизнесвумен выкупила многомиллионный долг Хабарова, тот обратился в Генпрокуратуру и СКР с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в его действиях признаков преступления, так как претензии Богатикова в уголовном деле идентичны гражданско-правовому спору с Хабаровым.

Силовые приёмы

Как будет продолжаться это противостояние пока сложно предсказать, учитывая, что Хабаров не робкого десятка и по-прежнему опирается на поддержку главы «Траста» Александра Соколова. Несмотря на следственные действия он продолжал оставаться челном правления.

Примечательно, что после ареста Хабарова, за него замолвила слово даже глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая поднимала вопрос при личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Итогом схватки двух финансово-промышленных групп (ФПГ) стала передача уголовного дела из Следственного комитета Москвы в Главное следственное управление и смена СИЗО на «домашний арест».

Сейчас на фоне фактически претензии Генпрокуратуры в адрес Следственного комитета, дело Хабарова получает ещё и другое звучание.

Остается пока наблюдать, чья сторона возьмёт верх. Наверняка раздумывает в эти минуты о смене тактики и сам Сулейман Керимов, ведь одну битву с выходцем из «Альфа Групп» он выиграл, а война ведущих ФПГ только разгорается.

Источник: Тема РУ